据韩联社9月12日报道,国会企划财政委员会议员从关税厅获取的资料显示,从2020年至今年上半年,关税厅查发财产转移、洗钱等非法外汇交易案件693件,涉案金额为11.253万亿韩元。按年度看,2020年为7189亿韩元(130件),2021年为13495亿韩元(110件),2022年随着对虚拟资产开展调查,查发金额大幅增加至63346亿韩元。2023年查发案件增至179件,涉案金额18062亿韩元。今年上半年查发案件145件,涉案金额10438万亿韩元,预计全年将超过去年水平。查发案件中,外汇领域违法案件最多,达654件(金额109797亿韩元),其后依次为洗钱23件(2110亿韩元)和财产转移16件(623亿韩元)。韩议员表示,最近利用虚拟资产进行违法外汇交易的方式不断翻新,急需制定应对措施,建议出台强化关税厅调查权的法律修订案。
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